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董事会及董事

公司秘书

公司秘书在支援董事会及辖下委员会有效运作上担当重要角色。在企业管治及其他监管合规事宜上，公司秘书每每是董事会的重要顾问。

董事会董事适用于独立非执行董事的具体规定董事委员会公司秘书

职责及职能

公司秘书的职能涵盖范围甚广，包括：
- 帮助发行人建立及维持稳健及有效的企业管治框架，及定期检视企业管治程序是否切合所需。
- 时刻留意或会影响到发行人业务及经营的法律、规则及法规的最新发展，并向董事会简报有关资料。
- 安排董事会及董事委员会会议，并确保遵循董事会及委员会政策及程序。
- 安排董事的入职培训及持续专业发展。
- 在董事会及高级管理层的决策过程中提供合规及管治方面的意见。
- 协助董事会制定及推行稳健的合规文化，符合监管当局与投资者预期，并协助确保公司秉持良好的管治常规及文化。

公司秘书也一直担任下列各方之间一个重要的沟通渠道：
- 董事会与管理层：公司秘书一方面将高级管理层提供的资料告知行政总裁及董事会（包括独董），另一方面向高级管理层转达董事会的决策，促进双方之间信息流通。
- 发行人与股东：通过寄发电子邮件或举行发行人的股东大会，公司秘书确保发行人与股东之间有良好的沟通。
- 发行人与监管机构：若发行人收到监管机构（如联交所）的查询，公司秘书应与董事会及高级管理层合作，协助发行人及时回复监管机构。

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